跨国洗钱的法律控制

序
前言
绪论
绪论　跨国洗钱－－新的国际挑战
第一章　跨国洗钱概述
　第一节　洗钱的含义与特征
　第二节　跨国洗钱的跨国性
　第三节　跨国洗钱的过程
　第四节　洗钱方法和技巧　
　第五节　跨国洗钱中犯罪收益的主要来源
　第六节　跨国洗钱的历史与现状

第一编　控制跨国洗钱的国际合作

第二章　联合国
　第一节　概述　
　第二节　联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
　第三节　影响与作用
第三章　国际刑警组织
　第一节　概述　
　第二节　国际刑警组织反洗钱的决议　
　第三节　影响和作用
第四章　金融行动特别工作组
　第一节　概述　
　第二节　金融行动工作组建议书
　第三节　金融行动工作组的后续行动
　第四节　影响和作用
第五章　巴塞尔委员会
　第一节　概述　
　第二节　巴塞尔原则
　第三节　影响和作用
第六章　欧洲理事会
　第一节　概述　
　第二节　欧洲理事会关于洗钱、搜查、扣押以及没收犯罪收益的公约
　第三节　影响和作用
第七章　欧洲联盟（欧洲共同体）
　第一节　概述
　第二节　欧共体防止洗钱的指令
第八章　美洲国家组织
　第一节　概述　
　第二节　美洲国家组织关于洗钱犯罪的模式规则
　第三节　影响和作用

第二编　控制跨国洗钱的国内法律行动

第九章　美国
　第一节　美国反洗钱的历史背景
　第二节　美国1970年银行保密法
　第三节　1986年控制洗钱法令
　第四节　1992年阿农齐奥－怀利反洗钱法令
　第五节　1994年禁止洗钱法令
　第六节　域外管辖与国际合作
　第七节　小结
第十章　英国
　第一节　英国反洗钱的历史背景
　第二节　英国遏制洗钱犯罪的主要法规
　第三节　小结
第十一章　其他国家
　第一节　瑞士　
　第二节　意大利
　第三节　德国
　第四节　荷兰
第十二章　中国
　第一节　中国反洗钱的历史背景
　第二节　关于洗钱犯罪的规定
　第三节　控制洗钱的双边条约
　第四节　小结

第三编　建立和完善控制跨国洗钱的法律机制

第十三章　总结
　第一节　国际合作原则与跨国洗钱的法律控制
　第二节　国际组织与跨国洗钱的法律控制
　第三节　控制跨国洗钱的国际法与国内法
第十四章　建议
　第一节　加强对重要法律问题的研究
　第二节　完善控制跨国洗钱的基本法律体系　
　第三节　协调和发展控制跨国洗钱的多元体制
　第四节　发展国际合作的实施体制
部分参考书目
一、中文类
二、英文类